企业公告

ag8股份:第二届董事会第十六次会议决议公告

日期:2015年12月17日 15:24

 

山东ag8股份有限公司

 第二届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       山东ag8股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于

2015 12 16 日以通讯表决方式召开,通知于2015 12 10 日以电话、书

面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席会议董事7

人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

       会议以通讯表决方式审议并通过如下决议:

       审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

   《山东ag8股份有限公司前次募集资金使用情况报告的公告》详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东ag8股份有限公司前

次募集资金使用情况专项审核报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn

       特此公告。

                                              

 

                                           

                                       山东ag8股份有限公司董事会

                                                2015 12 17                               

 

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